17 miliardi di dollari in asset globali legati a 35 russi con presunti legami con Putin | Il presidente russo Vladimir Putin

Più di 17 miliardi di dollari (13 miliardi di sterline) in asset globali – inclusi conti bancari offshore, yacht, jet privati ​​e proprietà di lusso a Londra, Toscana e Costa Azzurra – sono stati collegati a 35 oligarchi e funzionari russi che presumibilmente hanno stretti legami con Il presidente russo Vladimir Putin.

Oggi, The Guardian, in collaborazione con Progetto di denuncia della criminalità organizzata e della corruzione e altre testate giornalistiche internazionali, svelando la ricerca preliminare in un progetto in corso per tracciare la ricchezza degli operatori più potenti della Russia.

Il Localizzatore di risorse russe Il progetto inizierà concentrandosi su un elenco di 35 uomini e donne nominati l’anno scorso come presunti abilitatori di Putin da Incarcerato il leader dell’opposizione Alexei Navalny. Registrerà le risorse al di fuori della Russia dove i partner segnalanti hanno visto prove che le collegano a queste persone.

L’organizzazione di Navalny ha scritto ai governi occidentali chiedendo l’imposizione di sanzioni ai nomi sulla sua lista e da allora tutti i nomi tranne uno sono stati presi in considerazione. Nella lista nera di Stati Uniti, UE, Regno Unito o Canada.

I nomi includono quattro degli oligarchi più ricchi, oltre a capi di società controllate dallo stato, importanti emittenti televisive, capi di agenzie di spionaggio, ministri, consiglieri politici e governatori distrettuali. È stato seguito dai legislatori del Congresso degli Stati Uniti Alla ricerca di sanzioni più dure all’élite russa e al parlamento del Regno Unito dalla portavoce del Partito liberaldemocratico per gli affari esteri, Leila Moran.

Moran Lo ha detto alla Camera dei ComuniGli amici di Putin dovrebbero ora essere soggetti alle sanzioni più forti possibili, perché è attraverso di loro che Putin e la sua cerchia ristretta mantengono le loro fortune. Se inseguiamo i suoi compagni, lo inseguiamo. In effetti, siamo in una posizione unica per farlo, perché hanno scelto Londra. Vivono qui: per loro è “Londra”.

Il Localizzatore di risorse russe Ha identificato proprietà o appezzamenti di terreno nel Regno Unito – un valore combinato di oltre mezzo miliardo di dollari – collegati tramite società, trust o parenti di quattro figure di spicco nell’elenco di Navalny: Roman AbramovichE Alisher Usmanov, Oleg Deripaska e Igor Shuvalov. Il Guardian riferirà su questi risultati nei prossimi giorni.

La ricerca finora ha visto risalire, per lo più dal 2020 ad oggi, a nomi legati a più di 145 beni costituiti da 35 palazzi, 43 appartamenti e 27 altri lotti immobiliari. Sette yacht, nonché 11 aerei ed elicotteri privati, per un valore complessivo di 2 miliardi di dollari, sono stati identificati come legati a sole sei persone.

Alcune delle risorse nel tracker sono di dominio pubblico, incluso Belgrave Square Palace a Deripaska nel centro di Londra, che è stato sequestrato da abusivi la scorsa settimanacosì come gli yacht di lusso Dilbar, Lena e Amore Vero, associati agli oligarchi UsmanovE il Gennady Timchenko E il Igor Sechin rispettivamente.

Altri possedimenti sono passati in gran parte inosservati, o talvolta sono esistiti quasi in completa segretezza. Il mese scorso, il Tesoro degli Stati Uniti ha evidenziato problemi di proprietà opaca dicendo:Gli oligarchi sanzionati e le potenti élite russe hanno utilizzato i membri della famiglia per trasferire beni e nascondere la loro vasta ricchezza. “

Al di fuori del Regno Unito, l’asset tracker russo ha scoperto:

• Ventisei beni sono apparentemente legati a Deripaska, a Si dice che sia l’industriale preferito di Putin. Includono miliardi di dollari in azioni, un hotel nelle Alpi austriache, uno yacht di lusso, una nave appoggio di 60 metri con eliporto, proprietà di lusso a Londra, Parigi, Washington DC e New York e quattro ville in Sardegna.

• Due aerei privati ​​- un Gulfstream G650 da 65 milioni di dollari e un Bombardier Global Express – sono collegati a Shuvalov, l’ex primo vice primo ministro russo e ora capo della società di sviluppo statale. Shuvalov è anche associato a tre proprietà di lusso per un valore totale di circa $ 35 milioni situate a Salzkammergut, Austria, Toscana in Italia e Dubai, Emirati Arabi Uniti.

• Società di partecipazione immobiliare associate alle famiglie di Nikolai Tokarev, il capo della società di oleodotti controllata dallo stato, nonché dell’addetto stampa presidenziale, Dmitry Peskov. aziende Tokarev Sembrano possedere proprietà di lusso sull’isola croata di Lussino, un noto hotspot per i ricchi russi, mentre Peskov è attaccato a un costoso appartamento a Parigi.

Molte delle attività meno conosciute sono detenute da società di comodo con sede in giurisdizioni segrete offshore e trust, il che le rende più difficili da rintracciare. Altri sono di proprietà di parenti o partner di quelli nell’elenco di Navalny, sollevando dubbi sulla fonte dei fondi utilizzati per acquisire quei beni.

Esaminato utilizzando prove che vanno da fonti pubblicamente disponibili, dati da Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi Database di Fughe EstereIl FinCEN .file Segnalazioni di transazioni bancarie sospette e fonti di intelligence umana.

Il tracker funge da istantanea nel tempo e include solo risorse in cui i giornalisti hanno visto prove documentali o altre informazioni affidabili che li collegano a Navalny 35. Alcune proprietà ampiamente associate a determinati oligarchi devono ancora essere confermate.

Abramovich, Tokarev, Peskov e Shuvalov non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Un portavoce di Deripaska ha dichiarato: “Non è chiaro come la pubblicazione di questo tipo di ‘inventario dei beni’ possa servire all’interesse pubblico. A meno che, ovviamente, per ‘interesse pubblico’ non si intenda incoraggiare gli abusivi ad occupare la proprietà privata, come hanno fatto con una casa a Londra è di proprietà dei parenti di Deripaska.

“Tutte le proprietà e i beni di sua proprietà sono stati acquisiti con mezzi equi. La costante frenesia dei media, per quanto sfortunata, non dà certamente a nessuno il diritto di chiamare Deripaska un cleptocrate. La caccia alle streghe in Russia di cui Deripaska divenne vittima è del tutto motivati ​​da motivazioni politiche”.

Un portavoce di Usmanov ha aggiunto: “Il capitale del signor Usmanov è stato costruito interamente attraverso investimenti di successo, ea volte rischiosi, nonché attraverso una gestione efficace del suo patrimonio, che è il cuore dell’attività. Pertanto, per caratterizzare la fonte dei suoi fondi come “opaco” non è. È intrinsecamente vero e danneggia la reputazione di Usmanov come imprenditore e filantropo onesto”.