FTX indaga su una potenziale violazione di $ 515 milioni dopo aver dichiarato fallimento

Il giorno dopo aver dichiarato bancarotta, l’exchange di criptovalute crollato FTX ha dichiarato sabato che sta indagando “Transazioni non autorizzate” trasmesso in streaming dai suoi account, in cui i ricercatori di criptovalute hanno documentato trasferimenti sospetti di 515 milioni di dollari che potrebbe essere il risultato di pirateria informatica o furto.

disse John C. Ray III, il nuovo CEO di FTX, in a dichiarazione che “si è verificato un accesso non autorizzato a determinati beni” e che la società è stata in contatto con le forze dell’ordine e le autorità di regolamentazione. Come parte del processo di fallimento, la società stava spostando i fondi crittografici rimanenti in un modulo di archiviazione più sicuro.

Il movimento sospetto di fondi ha segnato una nuova svolta in una drammatica catena di eventi iniziata all’inizio della settimana, quando lo scambio ha dovuto affrontare una fuga precipitosa di depositi e non è riuscito a soddisfare la domanda. Venerdì, l’azienda dichiarato fallimentoSam Bankman-Fried, fondatore e CEO di FTX, ha annunciato le sue dimissioni ed è stato sostituito da Mr. Ray, uno specialista della trasformazione aziendale.

Il crollo interno dell’exchange di criptovalute di Bankman-Fried è già costato ai clienti miliardi di dollari in depositi di criptovalute perduti, provocando indagini delle forze dell’ordine che potrebbero portare a accuse penali.

Ma il pieno impatto del drammatico tracollo di FTX sta appena iniziando a prendere forma. Nel suo periodo relativamente breve come miliardario, Fred Bankman ha costruito un impero commerciale sorprendentemente vasto, con investimenti in dozzine di società crittografiche più piccole e partnership con società diverse come SkyBridge Capital della società di investimento Anthony Scaramucci e Miami Heat della NBA. Divenne anche un influente donatore del Partito Democratico, promettendo di spendere fino a questo 1 miliardo di dollari durante il ciclo elettorale del 2024.

Ora, tutti questi progetti sono stati portati allo sbando.

BlockFi, la piattaforma di prestito di criptovalute che Bankman-Fried ha contribuito a finanziare, ha dichiarato la scorsa settimana che stava sospendendo le operazioni a causa del crollo. Il prezzo di Solana, una criptovaluta che il signor Bankman-Fried ha pubblicizzato pesantemente, è crollato. Il team dietro l’FTX Future Fund, un’operazione di beneficenza finanziata da Mr. Bankman-Fried, ha annunciato le proprie dimissioni.

La notizia del possibile furto ha iniziato a diffondersi su Twitter venerdì sera tardi, quando gli appassionati di criptovalute hanno setacciato i registri delle transazioni pubbliche che documentano il movimento delle criptovalute. Un rapporto della società di ricerca sulle criptovalute Elliptic ha fissato l’importo che avrebbe potuto essere rubato o violato a $ 515 milioni.

L’esatta natura dei trasferimenti è rimasta poco chiara. Potrebbe essere il risultato dell’accesso di un hacker al sistema di scambio o di un insider con accesso speciale che cerca di scappare con i fondi. Alla domanda sui trasferimenti, Bankman-Fred ha detto in un messaggio di testo al New York Times: “Stiamo risolvendo con la squadra fallimentare”.

Elliptic ha affermato nel suo post che le criptovalute che sono state trasferite in modo sospetto da FTX sono state rapidamente trasferite attraverso scambi decentralizzati, mercati crittografici che operano su codice e hanno barriere di protezione inferiori rispetto agli scambi centrali come Coinbase. I ricercatori hanno descritto i trasferimenti come “una tecnica comune utilizzata dagli hacker per impedire che i loro trasferimenti vengano confiscati”.

Quando la criptovaluta viene rubata, è spesso difficile per i ladri convertirla in denaro utilizzabile. Poiché i registri delle transazioni in criptovaluta sono pubblici, gli esperti possono tracciare il movimento dei fondi, raccogliendo indizi sull’identità dei ladri.

Ma un grosso furto probabilmente renderà più difficile per FTX recuperare clienti e altri creditori che hanno già perso miliardi di dollari nel crollo dell’azienda.

Dopo aver fallito nel soddisfare un aumento delle richieste di prelievo la scorsa settimana, si stima che FTX debba $ 8 miliardi, secondo persone che hanno familiarità con la questione. Gli investitori dilettanti hanno immagazzinato i loro risparmi in criptovaluta su FTX, che era ampiamente considerata una piattaforma sicura e facile da usare, anche nel selvaggio mondo delle criptovalute. L’importo che viene rimborsato a questi clienti dipende dal processo di fallimento. Nel suo deposito iniziale di venerdì, FTX ha affermato di avere più di 100.000 creditori.

Mentre su Twitter circolavano speculazioni sulle rimesse FTX, i funzionari del settore delle criptovalute sembravano mettere insieme la situazione in tempo reale. Dopo aver riferito che qualcuno coinvolto nel trasferimento di fondi aveva un conto su Kraken, un altro exchange di criptovalute, il capo della sicurezza di Kraken, Nick Percoco, cinguettare“Conosciamo l’identità dell’utente.”

Ryan Miller, consigliere generale del braccio statunitense di FTX, ha risposto rapidamente. “Sei interessato a tutto ciò che sei aperto a condividere”, ha detto. “Puoi contattarmi?”

Un portavoce del Kraken non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

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