Sam Bankman-Fred, fondatore di FTX, se ne va dopo essere stato chiamato a New York City il 22 dicembre 2022.
Ed Jones | AFP | Immagini Getty
di miliardi di dollari in depositi dei clienti scomparire Di FTX immediatamente, $ 200 milioni sono stati utilizzati per finanziare investimenti in due società, secondo la Securities and Exchange Commission, che Accusato Il fondatore Sam Bankman-Fried con “schema organizzativo per frodare gli investitori azionari”.
Da un’unità di FTX Ventures, la società di criptovaluta a marzo investire 100 milioni di dollari dentro Dave, una società di tecnologia finanziaria quotata in borsa due mesi fa tramite una società di acquisizione per scopi speciali. All’epoca, le società dissero che avrebbero “lavorato insieme per espandere l’ecosistema delle risorse digitali”.
L’altro accordo a cui sembra si riferisse la SEC era un round di investimento da 100 milioni di dollari settembre per Laboratori Mistone, una società Web3. In totale, è stato di $ 300 milioni round di finanziamento che ha valutato Mysten a $ 2 miliardi e includeva la partecipazione di Base di monete Ventures, Binance Labs e il Crypto Fund di Andreessen Horowitz.
Sebbene FTX Ventures abbia effettuato dozzine di transazioni, secondo PitchBook, gli investimenti di Mysten Labs e Dave sono stati gli unici due investimenti divulgati per un valore superiore a $ 100 milioni, sulla base dei documenti pubblicati. Financial Times, che ha analizzato il modo in cui la società ha investito 5,2 miliardi di dollari nell’attività. FTX Ventures è descritta nel suo comunicato stampa con Dave come un fondo di investimento da 2 miliardi di dollari.
Bankman Fried, 30 anni, è stato accusato di un crimine commettendo una massiccia frode Dopo che FTX, che gli investitori privati stimavano valesse 32 miliardi di dollari all’inizio di quest’anno, è entrato nel fallimento A novembre. Il tema principale delle accuse è il modo in cui Bankman-Fried ha trasferito denaro da FTX al suo hedge fund, Alameda Research, che ha poi utilizzato quel denaro per accordi e prestiti rischiosi. FTX Ventures fa presumibilmente parte di questo schema.
Né Mysten né Dave sono stati collegati ad alcun presunto illecito all’interno dell’impero Bankman-Fried. Ma investimenti suono I primi esempi specifici di denaro del cliente utilizzato da FTX e Bankman-Fried per il finanziamento di progetti. Mentre gli investigatori e gli avvocati di FTX cercano di monitorare il deflusso di fondi FTX, questi investimenti specifici e altri nel portafoglio di progetti da 5 miliardi di dollari attireranno un attento esame.
Collegando esplicitamente i due investimenti da 100 milioni di dollari al denaro dei clienti, la SEC ha sollevato la possibilità che potessero essere possibilità di rimborso. Se i curatori fallimentari di FTX possono dimostrare che i fondi dei clienti hanno finanziato gli investimenti Bankman-Fried, possono procedere al recupero di tali fondi come parte di uno sforzo per recuperare i beni dei clienti.
Un portavoce della Securities and Exchange Commission ha rifiutato di commentare.
L’amministratore delegato di Dave, Jason Wilk, ha dichiarato alla CNBC che l’investimento di FTX in Dave è già programmato per essere rimborsato, con gli interessi, entro il 2026. . Data. Quel trasferimento non è mai avvenuto, lasciando Dave con una responsabilità di $ 101,6 milioni, inclusi gli interessi, a FTX e a qualsiasi società successore, secondo Gli ultimi documenti SEC dell’azienda.
Jason Wilk
Fonte: Jason Wilk
“La nota emessa a FTX è dovuta per il pagamento nel marzo 2026”, ha dichiarato la società in una nota. “Nessuna condizione nella cambiale dà origine ad alcun obbligo attuale da parte di Dave di pagare prima della data di scadenza.”
“È importante affermare che non siamo a conoscenza di FTX o Alameda che utilizzano le risorse dei clienti per effettuare investimenti”, ha aggiunto Welk.
L’investimento di Bankman-Fried in Mysten Labs è stata una transazione azionaria. Poiché Mysten è una società privata, non esiste un processo chiaramente definito nel codice fallimentare degli Stati Uniti per recuperare quel denaro.
Myston ha rifiutato di commentare. Gli avvocati di Sullivan & Cromwell, che rappresenta FTX, non hanno risposto alle richieste di commento.
Quello Denuncia SEC Due soci di Bankman-Fried, Carolyn Ellison e Gary Wang, sono stati citati in giudizio per “due investimenti da 100 milioni di dollari effettuati dalla società di investimento di FTX, FTX Ventures Ltd, sono stati finanziati con i fondi dei clienti di FTX dirottati ad Alameda”.
Indipendentemente dal denaro utilizzato, gli investimenti di FTX sono stati programmati male.
Le azioni di Dave sono scese di oltre il 97% dall’IPO della società, riflettendo la performance di un paniere più ampio di SPAC. A luglio Nasdaq Avvertì Dave che se il prezzo delle sue azioni non migliora, rischia di essere cancellato. Il titolo è attualmente scambiato per 28 centesimi e la capitalizzazione di mercato è di circa $ 100 milioni.
Alameda Research aveva precedentemente investito 15 milioni di dollari in Dave nell’agosto 2021, prima della quotazione al Nasdaq. Dave è stata fondata nel 2016 e fornisce ai clienti a Anticipo contante gratuito sul loro reddito futuro come parte di una suite di prodotti bancari. Mark Cuban ha guidato a Seme round da 3 milioni di dollari nel 2017.
L’investimento sarebbe stato redditizio per FTX se il prezzo delle azioni di Dave fosse migliorato oltre i $ 10 per azione, consentendo a FTX di convertirsi con profitto.
L’investimento di FTX in Mysten è avvenuto nel bel mezzo del crollo della criptovaluta. bitcoin E il etere È diminuito di oltre la metà durante l’anno e molti hedge fund e istituti di credito sono falliti.
Il CEO di Mysten, Ivan Cheng, disse all’epoca che il denaro doveva essere utilizzato per gli sforzi di Mysten per “costruire una blockchain che soddisfi la domanda e stimoli la crescita”.
I rappresentanti di Ellison e Wang non hanno risposto alle richieste di commento. Un rappresentante di Bankman-Fried ha rifiutato di commentare.
Ellison, 28, e Wang, 29, Si è dichiarato colpevole a New York la scorsa settimana alle accuse federali sull’uso illegale dei fondi dei clienti per scopi commerciali e di investimento, È stato presumibilmente diretto da Bankman Fried. Entrambi collaborano con Indagini federali presso Bankman-Fried E il Rottura dell’FTX.
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