La Securities and Exchange Commission ha accusato Binance, l’exchange di criptovalute più grande del mondo, di aver gestito male i fondi dei clienti e di aver mentito alle autorità di regolamentazione e agli investitori sulle sue operazioni in un ampio caso depositato lunedì presso il tribunale federale.
Il regolatore di Wall Street ha affermato che Binance stava mescolando “miliardi di dollari” nei fondi dei clienti e inviandoli segretamente a una società separata chiamata Merit Peak Limited, che è controllata dal fondatore di Binance Changpeng Zhao.
Le accuse includevano investitori fuorvianti sull’adeguatezza dei suoi sistemi per rilevare e monitorare il commercio manipolativo. I regolatori hanno anche affermato che Binance non ha adottato misure sufficienti per impedire agli investitori statunitensi di accedere all’exchange non regolamentato di Binance.
Le accuse contro il più grande scambio di criptovalute sono state le ultime azioni intraprese dai regolatori e dai pubblici ministeri statunitensi per frenare il selvaggio West del commercio di criptovalute e costringere i principali attori nello spazio a rispettare le leggi statunitensi.
Binance è già stata sottoposta a crescenti pressioni. Il Dipartimento di Giustizia sta indagando sullo scambio per violazioni di riciclaggio di denaro. Binance ha perso la sua società di revisione esterna quando Mazars ha annunciato che non avrebbe più fatto affari con le società di criptovalute alla fine dell’anno scorso. La società ha anche visto il suo dominio nel mercato delle criptovalute Restringersi.
Per migliorare la propria reputazione, Binance ha nominato una serie di nuovi responsabili della conformità, tra cui un ex procuratore federale che ora sta dirigendo il processo di conformità.
Grewal, Director of Enforcement Division presso la SEC, ha dichiarato: “Sosteniamo che le entità Zhao e Binance non solo conoscevano le regole della strada, ma hanno anche scelto consapevolmente di eluderle e mettere in pericolo i loro clienti e investitori”.
Il più grande regolatore di titoli del paese ha presentato 13 accuse contro Binance e Mr. Zhao, noto nel mondo delle criptovalute come “CZ”. La Securities and Exchange Commission (SEC) sta prendendo provvedimenti poco più di un mese dopo che la CFTC ha intentato la causa civile contro Binance e Mr Zhao.
I rappresentanti di Binance non hanno rilasciato commenti immediati.
La CFTC sta cercando di impedire a Zhao di fare affari sotto la sua giurisdizione a vita. L’agenzia vuole anche bandire definitivamente Binance dagli Stati Uniti.
Le mosse contro Binance e Mr. Zhao arrivano mesi dopo che sono state intentate accuse penali contro Sam Bankman-Fried, il fondatore di FTX, che era il principale concorrente di Binance nel trading di criptovalute fino a quando FTX non è implosa e ha presentato istanza di fallimento lo scorso novembre.
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