Diversi cittadini stranieri sono stati accusati di presunti complotti per inviare tecnologia militare in Russia

CNN
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Ministero della Giustizia Le accuse annunciate Mercoledì, contro quasi una dozzina di persone e due società in connessione con schemi illegali per inviare tecnologia militare in Russia, parte delle quali sarebbe stata recuperata dai campi di battaglia in Ucraina.

In una dichiarazione, il ministero ha affermato che alcuni degli accusati hanno anche tentato di inviare “tecnologia di proliferazione nucleare” in Russia, ma è stata intercettata prima che potesse arrivare.

“Queste accuse rivelano due schemi globali separati per violare le leggi e le sanzioni statunitensi sull’esportazione, anche inviando tecnologie militari sensibili dai produttori statunitensi – compresi i tipi trovati su piattaforme di armi russe confiscate in Ucraina – e tentando di riesportare un sistema automatizzato con applicabilità nel nucleare proliferazione “I programmi di difesa della Russia”, ha affermato il procuratore generale Merrick Garland in una nota.

“Come ho detto, gli investigatori e i pubblici ministeri faranno sforzi incessanti per localizzare, localizzare e perseguire coloro le cui azioni illegali minano lo stato di diritto e consentiranno al regime russo di continuare la sua invasione non provocata dell’Ucraina”, ha affermato Garland. .

Le accuse sono l’ultima azione delle forze dell’ordine intrapresa con l’aiuto della task force KleptoCapture del ministero, annunciata all’inizio di quest’anno come parte di uno sforzo per imporre sanzioni a funzionari e oligarchi del governo russo.

Le accuse erano contenute in due distinti atti d’accusa che delineavano due diversi piani per trasferire la tecnologia delle armi e altri beni in Russia.

Un atto d’accusa, depositato a New York, ha accusato cinque cittadini russi e due broker petroliferi venezuelani di aver creato una rete di società di comodo per inviare illegalmente tecnologia militare statunitense in Russia e milioni di barili di petrolio venezuelano ad acquirenti russi e cinesi e di aver aggirato le sanzioni statunitensi. .

In almeno una lettera che i pubblici ministeri hanno evidenziato, un cittadino russo ha ammesso di agire per conto dell’oligarchia russa sotto le sanzioni statunitensi, sostenendo di aver scritto agli oligarchi “anche soggetti a sanzioni. Ecco perché noi [are] Agire da questa compagnia. come interfaccia. ”

Per completare le transazioni, hanno detto i pubblici ministeri, gli imputati hanno falsificato i documenti di spedizione e gestito decine di milioni di dollari attraverso conti bancari che hanno aperto a nome di società fittizie. Uno degli imputati si sarebbe vantato di quanto fosse facile ingannare le banche, dicendo che “non c’è bisogno di preoccuparsi… questa è la migliore banca degli Emirati Arabi Uniti”.

Il ministero della Giustizia ha dichiarato mercoledì in una dichiarazione che due russi erano stati arrestati all’estero e avrebbero dovuto subire un procedimento di estradizione. Tutti e sette gli imputati devono affrontare diverse accuse di cospirazione. Cinque imputati accusati di cospirazione per frode bancaria legata al regime di contrabbando di petrolio potrebbero rischiare più di 30 anni di carcere.

Devono ancora presentare una petizione formale e gli avvocati degli imputati non sono ancora stati inseriti nell’agenda pubblica.

In un secondo atto d’accusa, in collaborazione con le autorità lettoni, funzionari statunitensi hanno intercettato un pezzo di equipaggiamento originariamente prodotto nel Connecticut, destinato alla Russia, che ha applicazioni “nei programmi di proliferazione e difesa nucleare”, secondo il Dipartimento di Giustizia.

Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che quattro persone – tre lettoni e un ucraino residenti in Estonia – devono affrontare diverse accuse per presunta cospirazione per contrabbandare la sostanza, una rettificatrice ad alta precisione, a individui in Russia.

“L’accusa sostiene che questi imputati hanno tentato di contrabbandare un materiale di alta precisione controllato dall’esportazione in Russia, dove avrebbe potuto essere utilizzato nei programmi di proliferazione e difesa nucleare russi”, ha affermato in una dichiarazione il procuratore degli Stati Uniti Vanessa Roberts Avery del Connecticut. “Il pericolo causato da tale comportamento è profondo”.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, i tre lettoni sono stati arrestati martedì in Lettonia mentre l’ucraino era detenuto a giugno, il tutto su richiesta del governo statunitense che ne chiedeva l’estradizione. Gli atti di accusa nel caso non sono stati aperti e non è ancora chiaro se gli imputati abbiano effettuato un pagamento ufficiale.