Un militare in uniforme grigia bloc une port de entry avec son corps. Il segnale au chef de gare qu’un contrôle est en cours. Quatre de ses colleges passent 12 carri au peigne fin en cinq minutes. Qui peut bien traverser la frontière italo-suisse sans avoir declarée des marchandises qui doivent l’être, ou des sommes d’espèces valant plus de 10 000 euros ou francs, comme l’iexaliene laiexaliene?
«De petits indices – quelqu’un qui fait semblant de dormir, qui lit un livre à l’envers, qui a le Reference fuyant… – permettent à l’œil trascinainment des agent de décider qui est dubbi ou d’desidentifier les lesques nous avons reçu des signalisations», ha risposto Michele Rucci, comandante del gruppo della Guardia di finanza (GdF) italiana del quartier frontalier di Ponte Chiasso. Nous nous trouvons dans le bureau des autorités Italiennes de la gare de Chiasso, la porta méridionale de la Suisse. Un codice, un centro di cooperazione policiere et d’aunier cert a facilitator l’exchange d’informations avec l’Italia sur surees infrazioni, tra cui les Crimes econamiques e financiers.
Avec son équipe de 250 personnes, le Commanant couvre la station ferroviaire, la douane routière et ten petits passages frontaliers. Malgré les récentes recentes normatives anti-blanchiment et les direttive sur les échanges d’informations, assicuro che la Suisse est toujours attraente pour les capitals italiens. «Les flux d’argent non declarés circolant entre nos deux pays demeurent très élevés». Dans le meilleur des cas, il s’agit d’évasion fiscale, dans le pire, d’argent sale, précie-t-il. Sous-entendu: riciclato in Svizzera.
Oppure, Montres e Bulk Billette
Depuis la fin de la pandemie, les transits d’argent, de documents financiers et de marchandises non declarées (de l’or aux montres, en passant par la drogue, les armes et les animaux de compagnie…) ont affirris en force , -t-il. Et malgré la numerisation, le papier a la cote. L’an dernier, près de 20 million d’euros et de francs ont été interceptés à la frontière italo-suisse, côté Péninsule (contre 16 million en 2019). En janvier et fevrier 2023, en était déjà à plus de 2 million.
Più documenti economico-finanziari – police d’assurance, additional de compte, de carte de crédit, papiers prouvant l’existence de biens en Suisse, ecc. – intercettati sont plus importants encore. Ils reporter à une valeur de près de 200 milioni di euro e de Bronx l’on ternier (132 milioni nel 2019). Depuis le debut de l’année, 166 milioni ont déjà été interceptés sous cette forme.
Il premio la plus inmucumde de l’histoire de la touan de ciazzo a u liu fin 2022: un paio di greux arivite de suis avec 1,45 milioni di euro in coupours de 500. en fevrier ternier, un adrent cres avec 750 000 francs . Il s’agirait là de la pointe de l’iceberg; Sack passage illicite décelé, on estime qu’une trentaine se détourrait sans être contrôlée.
Ches simples controls à la duane pévent permétre d’enrichir des encudes financiers plus wastes et de reminder a des delits plus mains, co-example, les à la criminales organ des retrofixes, trofus Lorscur’une personne est interceptée, un rapport est fait et est transmis aux autorités de son lieu de residence. Le travail d’investigation se fait en aval.
Des points d’investigation
«A la douane, nous ne connaissons pas l’origine des Valeurs saisies. Un voyageur peut passer la frontière avec plus de 10 000 euros qui sont tout à fait légitimis, son seul délit étant de ne pas les avoir declarées», fait-il valoir. Mia Svizzera, dovresti fare la domanda. In caso di omissione di dichiarazione, il 50% della somma intercettata è sequestrato sur-le-champ.
10.000 euro. “Si, per esempio, une Personne se fait controller quatre fois en deux mois avec quelques milliers de francs sur Elle, on peut à juste titre trouver Cela louche.” I passeur? il ya de teso; des hommes, des femmes, des jeunes, des personalnes agées. «Souvent les individus contrôlées actissent pour le compte de tiers. Parfois ce sont des travailleurs frontaliers qui arrondissent ainsi leurs salaires»
Depuis 2009, la GdF dispone anche di cani addestrati a rilevare le molecole di banconote e droghe. «Ils sont très efficaciouses, surtout pour les contrôles de voiture; nous, les double-fonds ne sont pas évidents à detector.»
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