Il fondatore di FTX Sam Bankman Fried avvia il caso di difesa in un caso di frode

NEW YORK, 26 ottobre (Reuters) – Gli avvocati del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried hanno avviato il caso nel suo processo per frode giovedì, 12 giorni dopo la testimonianza dell’accusa in cui ex colleghi dell’exchange di criptovalute ormai in bancarotta hanno affermato che aveva ordinato loro di trasferire denaro . Trasferire il denaro dei clienti al suo hedge fund e mentire a investitori e finanziatori.

Si prevede che Bankman-Fried testimonierà in propria difesa dopo la comparsa di due brevi testimoni, ha detto il suo avvocato Christian Everdale alla corte fuori dalla presenza della giuria. I primi testimoni saranno Crystal Rolle, l’avvocato di Bankman-Fried alle Bahamas, e l’esperto di database Joseph Pimbley, ha detto Everdale.

Per Bankman-Fried, prendere posizione è una mossa rischiosa che darebbe ai pubblici ministeri l’opportunità di interrogare l’ex miliardario 31enne sulle testimonianze di ex suoi stretti collaboratori secondo cui li ha indirizzati a commettere crimini.

Dopo che l’accusa ha archiviato il caso dopo aver presentato 12 giorni di testimonianza, il giudice distrettuale americano Lewis Kaplan ha respinto la richiesta della difesa di assolvere Bankman-Fried prima di deferire il caso alla giuria. L’avvocato difensore Mark Cohen ha affermato che i pubblici ministeri non hanno avanzato “teorie legali valide” sulle frodi online, cosa che il pubblico ministero Nicola Ross ha contestato.

Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole di due capi di imputazione di frode e di cinque capi di imputazione di cospirazione. Se condannato, Bankman-Fried potrebbe rischiare decenni di prigione. I pubblici ministeri hanno affermato che Bankman-Fried ha utilizzato i fondi sottratti per sostenere il suo hedge fund incentrato sulla criptovaluta, Alameda Research, effettuare investimenti in progetti speculativi e donare più di 100 milioni di dollari a campagne politiche statunitensi.

Kaplan ha detto che alcune delle testimonianze di Bankman-Fried avranno luogo al di fuori della presenza della giuria in modo che possa decidere se sono ammissibili come prova.

Ciò includerebbe qualsiasi testimonianza sul coinvolgimento degli avvocati di FTX nella strutturazione di prestiti da Alameda ai dirigenti di FTX, che secondo i pubblici ministeri era il modo principale in cui l’imputato e altri ottenevano denaro da clienti inconsapevoli.

Mercoledì Cohen ha detto in una lettera a Kaplan che “la conoscenza di Bankman-Fried del fatto che gli avvocati sono stati coinvolti nella strutturazione e nella documentazione dei prestiti sarebbe la prova della sua convinzione in buona fede che non sia accaduto nulla di improprio”.

I pubblici ministeri potrebbero interrogare Bankman-Fried durante il controinterrogatorio sul motivo per cui non ha rivelato i suoi privilegi di Alameda ai clienti di FTX o agli investitori azionari e perché ha pubblicato sui social media nel mezzo di un’ondata di ritiri di clienti lo scorso novembre che FTX stava “bene” quando sapeva che c’era carenza di fondi, in miliardi di dollari.

Esperti legali hanno detto che Bankman-Fried aveva poco da perdere se avesse contrastato la saggezza convenzionale e avesse testimoniato, alla luce di settimane di testimonianze contro di lui da parte di addetti ai lavori che hanno dipinto un quadro poco lusinghiero del suo carattere.

Ha già adottato un approccio insolito per un imputato criminale. Invece di scomparire dopo le accuse contro di lui, ha scritto sul blog il suo punto di vista su ciò che è andato storto e ha incontrato diversi giornalisti.

Bankman-Fried ha sostenuto che, sebbene abbia commesso degli errori nella gestione di FTX, non ha mai avuto intenzione di rubare i fondi. Tre dei suoi ex colleghi, che si sono dichiarati colpevoli e hanno accettato di collaborare con i pubblici ministeri, hanno adattato la loro testimonianza per coinvolgere Bankman-Fried nella speranza di ottenere una riduzione della pena, hanno detto i suoi avvocati.

L’ultimo testimone dell’accusa, l’agente dell’FBI Mark Troiano, ha testimoniato sull’uso da parte di Bankman-Fried dell’app di messaggistica crittografata Signal quando il processo è ripreso giovedì mattina presso il tribunale federale di Manhattan dopo una pausa di una settimana.

I gruppi di segnalazione con cui Bankman-Fried si trovava con i colleghi erano spesso impostati per eliminare automaticamente i messaggi, ha detto Troiano, poiché i giurati hanno visto screenshot di un telefono appartenente a Carolyn Ellison, l’ex amministratore delegato dell’hedge fund Alameda Research di Bankman-Fried e dei suoi partner. fuori fidanzata.

Ellison ha testimoniato in precedenza nel processo che Bankman-Fried ha ordinato ai dipendenti di “fare attenzione a ciò che scriviamo e di non scrivere qualcosa che potrebbe metterci nei guai legali”.

La testimonianza diretta di Bankman-Fried potrebbe durare quasi cinque ore, ha detto Cohen.

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