La vittima della truffa della criptovaluta “macellazione di maiali” ha appena recuperato $ 140.000: NPR

Alexey Madan non avrebbe mai pensato che quel giorno sarebbe arrivato.

Questa settimana ha ricevuto per posta un assegno di 140.000 dollari da funzionari del Massachusetts. Questo è stato l’intero importo che Madan ha perso dopo essere caduto in una truffa di criptovaluta per arricchirsi velocemente.

“Come ti sentiresti se tutti i tuoi soldi fossero stati rubati e non ti saresti mai aspettato di riaverli indietro, e poi è successo?” “È fantastico”, ha detto Madan, 69 anni. Sono elettrizzato. E anche sotto shock.”

Il denaro rientrava tra le centinaia di migliaia di dollari in criptovaluta sequestrate dalle autorità del Massachusetts in una truffa che ha preso di mira online gli anziani di lingua russa e, in alcuni casi, ha rubato i loro risparmi di una vita.

L’ufficio del procuratore generale del Massachusetts ha iniziato a indagare sulla società, nota come SpireBit, e ha seguito l’esempio Indagine della NPR L’anno scorso sono state raccontate nel dettaglio le storie di due vittime che sono state attirate in un programma di investimento, solo per rendersi conto che si trattava di una truffa dopo aver trasferito grandi quantità di denaro nei portafogli di criptovaluta di SpireBit.

SpireBit ha attirato le vittime nella sua truffa utilizzando annunci sui social media che promettevano lucrosi ritorni sugli investimenti. SpireBit ha pubblicato annunci su Facebook e Instagram che ritraevano falsamente Elon Musk come sostenitore dell’azienda attraverso una voce fuori campo russa.

Ma NPR non è riuscita a trovare alcuna traccia di una vera società di investimento: le persone elencate come dirigenti dell’azienda si sono rivelate solo foto d’archivio e profili LinkedIn falsi. Il presunto indirizzo di SpireBit a Londra si è rivelato essere un’azienda di utensili da cucina. Quando le vittime hanno cercato di ritirare i loro soldi, la società ha inviato loro documenti bancari falsi. Dopo il rapporto della NPR, i regolatori finanziari del Regno Unito Ha lanciato un avvertimento generale Per quanto riguarda SpireBit, è classificata come un’operazione gestita da “truffatori”.

Quando NPR ha provato a contattare SpireBit per un commento l’anno scorso, ha risposto tramite l’app di messaggistica Telegram affermando che il trading di criptovalute è volatile e ha affermato che “le attività della nostra azienda sono regolate in conformità con la legislazione del paese in cui si trova la sede centrale. ” La società ha sede.” E ora quell’account è stato cancellato.

L’indagine della NPR ha attirato l’attenzione delle autorità del Massachusetts, che lo hanno fatto a dicembre Avvia una causa contro SpireBit Sotto la sua entità risultante dalla fusione nota come SBT Investments.

Gli investigatori si sono spacciati per clienti SpireBit e sono stati in grado di identificare i portafogli di criptovaluta utilizzati da SpireBit. In Sentenza emessa a maggioi funzionari statali hanno ottenuto un’ordinanza del tribunale per il congelamento dei beni dell’azienda sulla piattaforma di trading Binance.

Sebbene l’intera portata delle operazioni di SpireBit rimanga sconosciuta, le tattiche dell’azienda fanno parte di un tipo diffuso di frode online noto come macellazione di suini. Il nome deriva dal processo con cui si guadagna la fiducia di qualcuno e si costruisce un’amicizia per un periodo di settimane o mesi: ingrassare un maiale prima di ucciderlo, che in questo caso significa rubare una grossa somma di denaro.

Secondo l’FBI, truffatori di criptovaluta Ha rubato più di 5,6 miliardi di dollari degli americani online lo scorso anno.

Secondo un’ordinanza del tribunale di maggio, gli investigatori del Massachusetts sono riusciti a sequestrare un totale di 269.000 dollari dal portafoglio di criptovaluta di SpireBit, la maggior parte dei quali sono stati distribuiti tra quattro vittime nello stato.

Un’altra vittima di SpireBit segnalata da NPR, Noam Lantsman, 75 anni, di Los Angeles, ha perso $ 340.000 di risparmi guadagnati in decenni come piccolo imprenditore. La sua famiglia ha denunciato il furto all’ufficio del procuratore generale della California, ma non è stata avviata alcuna indagine ufficiale.

I funzionari degli uffici del procuratore generale del Massachusetts e della California non hanno risposto alle richieste di interviste.