ZURIGO (Reuters) – Un violoncellista con legami con Vladimir Putin ha trasferito milioni di franchi attraverso conti bancari svizzeri senza assegni adeguati, ha detto mercoledì i pubblici ministeri svizzeri al processo contro quattro banchieri accusati di averlo aiutato.
I pubblici ministeri hanno affermato che Sergei Roldugin, un caro amico del presidente russo, ha depositato milioni di franchi su conti bancari svizzeri tra il 2014 e il 2016.
I quattro banchieri – tre russi che lavoravano a Zurigo e uno svizzero – sono comparsi mercoledì davanti al tribunale distrettuale di Zurigo e hanno negato l’accusa di mancanza di diligenza nei rapporti finanziari. Non possono essere identificati in base alle restrizioni di dichiarazione svizzere.
L’udienza è stata aggiornata, con decisione prevista per il 30 marzo.
L’accusa ha dichiarato alla corte che i banchieri non avevano fatto abbastanza per identificare il beneficiario effettivo dei fondi. Il procuratore Jan Hofmann ha affermato che nel caso sono state coinvolte somme stimate in 30 milioni di franchi svizzeri (31,84 milioni di dollari).
Roldugin è nominato proprietario di due conti aperti con Gazprombank Svizzera nel 2014.
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Questo nonostante il fatto che il musicista, che compare nell’elenco svizzero dei russi sanzionati, non abbia alcuna attività indicata come uomo d’affari.
Roldugin era tra le dozzine di membri della cerchia ristretta di Putin sanzionati dall’Occidente, compresa la Svizzera, dopo che la Russia ha lanciato la sua invasione dell’Ucraina nel 2022.
Reuters ha contattato i suoi rappresentanti per un commento.
L’accusa, vista da Reuters, afferma che il caso evidenzia come persone come Roldogen siano state usate come “sbavature”, un modo per nascondere i detentori di soldi veri.
“Tutte le prove contraddicono che Sergei Roldugin sia il vero proprietario dei beni”, ha detto alla corte il procuratore Hoffman.
“I banchieri non hanno seguito le regole e quindi dovrebbero essere puniti”, ha aggiunto.
L’avvocato difensore Bernard Loetscher ha affermato che i sospetti sull’identità del vero proprietario “non erano sufficienti dal punto di vista del diritto penale” per una condanna.
Era anche “plausibile”, ha detto Loetscher, che Roldogen fosse ricco perché amico di Putin.
La difesa ha affermato che il suo status di favorito del Cremlino significava che poteva trarre vantaggio da finanziamenti vantaggiosi e prestiti non garantiti per costruire la sua ricchezza.
I pubblici ministeri chiedono pene detentive di sette mesi con sospensione della pena per ogni banchiere.
Domande sulle origini di Putin
C’è poca traccia dell’ascendenza di Putin.
L’accusa afferma: “È noto che …
Reuters ha chiesto al Cremlino di commentare il rapporto di Putin con Rooldugin, la sua ricchezza e il suo patrimonio.
Putin ha affermato in passato che Roldugin è un amico, un brillante musicista e un filantropo che ha onestamente guadagnato dei soldi da una quota di minoranza in una società russa.
Il Cremlino ha precedentemente respinto qualsiasi suggerimento che il denaro di Roldugin sia collegato al leader russo come una “butenofobia” anti-russa. Il Cremlino afferma che le finanze di Putin sono una questione di dominio pubblico, affermando che annuncia regolarmente i suoi beni e il suo stipendio agli elettori russi.
Padre spirituale
L’accusa afferma che i banchieri coinvolti nel caso non hanno condotto controlli sufficienti per verificare se Roldugin fosse il vero proprietario dei beni in questione.
“Al momento dell’apertura del conto, è stato riportato in vari articoli … che Sergei Roldugin era un caro amico del presidente russo Vladimir Putin e il padrino di sua figlia”, ha detto il giornale.
Altre bandiere rosse sono state ignorate, ha aggiunto, e gli imputati non hanno tentato di spiegare la plausibilità che Roldugin fosse il vero proprietario dei beni o la fonte dei fondi.
Nei documenti bancari era elencata solo l’attività professionale di Roldugin come musicista, si legge nell’accusa, rendendo la sua proprietà dei beni “per nulla plausibile”.
In Svizzera, le banche hanno l’obbligo di rifiutare o interrompere i rapporti d’affari se sussistono dubbi sull’identità del contraente.
($ 1 = 0,9421 franchi svizzeri)
Segnalazione di John Revell; Montaggio di Angus McSwan, Alex Richardson, Raisa Kasuluski, Mark Heinrichs e Jane Merriman
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