L’FBI ha aggiunto la fondatrice di OneCoin Ruja Ignatova alla sua lista di latitanti ricercati

Il pubblico all’evento del 2016 si è scatenato. In mezzo al boom delle criptovalute, la statura di OneCoin è aumentata negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Ma l’aumento vertiginoso dell’azienda alla fine incontrerà una rapida fine.

Solo un anno dopo, Ignatova è scomparsa senza lasciare traccia e da allora le autorità in Europa e negli Stati Uniti hanno cercato di arrestarla. Giovedì, l’FBI ha aggiunto Ignatova alla sua lista Dieci latitanti ricercati Notorietà di solito conferita a sospetti leader del cartello, terroristi e assassini. Nel frattempo, Ignatova è accusata di guidare uno schema piramidale Frode agli investitori per oltre 4 miliardi di dollariconsiderato tra i più grandi della storia.

“L’annuncio di oggi è un impegno a raddoppiare i nostri sforzi per arrestare Ignatova, chiedere giustizia per le sue vittime e ritenerla responsabile dei suoi crimini”, ha dichiarato giovedì Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, in una conferenza stampa. . .

Williams ha detto che prima che la sua faccia venisse schizzata su un poster ricercato, Ignatova, una cittadina tedesca con legami bulgari, aveva un “curriculum eccellente” offrendo una laurea in giurisprudenza presso l’Università di Oxford e un lavoro di consulenza presso McKinsey & Company. Come Ignatova, l’unica donna nella lista dei latitanti ricercati, sia entrata a far parte della lista dei presunti assassini e capibanda, è una storia che risale al 2014, quando nacque OneCoin.

L’idea appariscente mostrata agli investitori e promossa tramite materiali di marketing era una valuta rivoluzionaria “per consentire a tutti di effettuare pagamenti ovunque, [to] Tutti, a livello globale “, ha detto sarcasticamente Ignatova alla Wembley Arena. OneCoin ha promesso una criptovaluta che avrebbe sovraperformato qualsiasi altra e avrebbe fatto vedere ai primi utenti che i loro investimenti portano “cinque o dieci volte” un ritorno, secondo una denuncia penale.

Ma la storia Come risulta dagli atti del tribunale, non è una delle promesse esagerate che i suoi fondatori non sono stati in grado di mantenere, come nel caso di Elizabeth Holmes e Tyrannos. Invece, OneCoin avrebbe dovuto essere uno schema Ponzi fin dall’inizio, affermano gli investigatori.

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Sebbene dovesse essere una forma di criptovaluta, OneCoin in realtà non aveva un sistema di pagamento o un modello blockchain, La tecnologia critica che supporta le criptovalute Rendendo così i token OneCoin sostanzialmente privi di valore. Ignatova e i fondatori dell’azienda sono accusati di sapere troppo. (nella situazione attuale BBC Nel 2019 OneCoin ha negato qualsiasi illecito.)

Secondo le email interne ottenute dagli investigatori, l’obiettivo di OneCoin era quello di creare una “valuta banale” che combinasse la frenesia che circonda le criptovalute con il marketing multilivello.

OneCoin ha fatto affidamento sui suoi utenti per attirare più partecipanti offrendo una serie di bonus, commissioni e “pacchetti di trading” a vari prezzi, secondo gli investigatori federali. Alla fine, la rete di investitori si è estesa a più di cento paesi. Il procuratore generale Williams ha dichiarato giovedì che crede che più di 3 milioni di persone siano state truffate.

Williams ha detto che Ignatova “ha fatto appello all’umanità delle persone, promettendo che OneCoin avrebbe cambiato la vita delle persone senza banca”. “E ha stabilito i tempi del suo piano, sfruttando appieno la frenetica speculazione dei primi giorni delle criptovalute”.

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Il piano, tuttavia, era “prendere i soldi e scappare e incolpare qualcun altro per questo”, ha scritto Ignatova a uno dei fondatori nel 2014, secondo gli atti del tribunale.

Le crepe attorno a OneCoin hanno iniziato ad apparire intorno al 2016, Insider menzionato, quando Svezia, Lettonia, Norvegia, Croazia, Italia e Bulgaria, dove ha sede OneCoin, hanno iniziato ad aggiungere OneCoin alle liste di avviso di truffe. Ben presto le querele iniziarono ad affluire.

Williams ha detto che Ignatova ha iniziato a temere che le forze dell’ordine avrebbero raggiunto e persino intercettato l’appartamento del suo ragazzo americano dopo essere diventata sospettosa di lui. Ha aggiunto che le registrazioni alla fine l’hanno avvertita che stava collaborando con l’FBI e ha accelerato il suo piano per scappare.

“Mi sono immediatamente imbarcato su un volo dalla Bulgaria alla Grecia con una guardia di sicurezza. Non un solo bagaglio. La guardia di sicurezza è tornata, ma Ignatova non l’ha fatto. Mai visto o sentito nominare”, ha detto Williams.

Nonostante la sua scomparsa nell’ottobre 2017, un gran giurì federale ha incriminato Ignatova quel mese e ha emesso un mandato d’arresto per lei. È accusata di cospirazione per commettere frode su Internet, frode elettronica, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, frode in titoli e cospirazione per commettere frode in titoli. I primi quattro capi di imputazione sono punibili fino a 20 anni di reclusione, mentre gli ultimi sono punibili fino a cinque anni di reclusione.

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Il destino di OneCoin alla fine è venuto a rispecchiare il destino del suo fondatore. Lasciata al fratello di Ignatova, Konstantin Ignatov, la compagnia ha vacillato dopo essere stato arrestato dall’FBI nel 2019. Si è dichiarato colpevole di una serie di reati e ha stipulato un patteggiamento per collaborare con le autorità, suggerendo che avrebbe potuto entrare nel programma di protezione dei testimoni e presumibilmente Una nuova identità, secondo gli atti del tribunale.

L’FBI sta ora facendo un’offerta al pubblico per assistere nelle indagini e offre una ricompensa di $ 100.000 per le informazioni che portano all’arresto di Ignatova.

In un evento del 2016 a Londra, ha detto: “Sono stata chiamata fuori molte cose e forse la cosa migliore che la stampa mi ha chiamato è… il ‘Bitcoin Killer'”.

Ora può aggiungere “La più ricercata fuggitiva” all’elenco.