Sam Bankman Fried di FTX accusato di frode e cospirazione: AGGIORNAMENTI LIVE

serie civile f accuse penali Il signor Bankman Fried nel distretto meridionale di New York afferma di aver ripetutamente mentito a clienti, investitori e istituti di credito sulla struttura del suo impero commerciale e su come gestiva i miliardi di dollari di denaro depositati dagli utenti di criptovaluta sull’exchange.

In un’accusa penale di 13 pagine, il signor Bankman Fried è accusato di otto capi d’accusa, tra cui frode telematica contro clienti e finanziatori, nonché cospirazione per frodare gli Stati Uniti e violazione delle leggi sul finanziamento della campagna elettorale. Una denuncia civile della Securities and Exchange Commission ha fornito un resoconto dettagliato del crollo di FTX, sostenendo che il signor Bankman-Fried si è appropriato indebitamente di miliardi di depositi dei clienti per finanziare le sue attività economiche e politiche per tre anni.

Le accuse contro il signor Bankman Fried sono arrivate in uno dei giorni più drammatici negli Stati Uniti Crollo in rapida evoluzione FTX, che ha scosso l’industria delle criptovalute. A Washington, il nuovo amministratore delegato della società, subentrato quando la società ha presentato istanza di fallimento, ha testimoniato al Congresso, esponendo la miriade di fallimenti gestionali che hanno contribuito al crollo del mercato azionario. A Nassau, la capitale delle Bahamas, il signor Bankman-Fried è comparso in tribunale per la prima volta, dopo aver trascorso la notte in una cella della polizia dopo Viene arrestato lunedì sera a casa. Gli è stata rifiutata la libertà su cauzione e rimarrà in detenzione.

Il signor Bankman-Fried è comparso davanti alla corte dei magistrati in abito blu e camicia bianca, evitando il suo solito vestito di pantaloncini e maglietta. La polizia lo ha portato dentro genitorialità, I professori della Stanford Law School Joe Bankman e Barbara Fried siedono in fondo alla galleria.

Il procuratore capo delle autorità delle Bahamas, Franklin Williams, ha sostenuto che Bankman-Fried rappresentava un rischio di fuga, con risorse finanziarie sufficienti per fuggire dal Paese. L’avvocato del signor Bankman-Fried ha affermato che la sua decisione di rimanere alle Bahamas dopo il crollo di FTX ha dimostrato che non aveva intenzione di fuggire, aggiungendo che il signor Bankman-Fried aveva bisogno di farmaci per la depressione e il disturbo da deficit di attenzione.

Il giudice capo della corte, Joanne Ferguson-Pratt, ha stabilito che il signor Bankman-Fried dovrebbe rimanere in detenzione. Gli sono stati concessi alcuni minuti con i suoi genitori, che lo hanno stretto in un lungo abbraccio mentre sgomberavano l’aula.

L’arresto di Bankman-Fried è stata una sbalorditiva rovina per un CEO un tempo descritto come un moderno John Pierpont Morgan, che è diventato il beniamino dei maggiori investitori della Silicon Valley e un prolifico donatore del Partito Democratico. In questi giorni, il signor Bankman Fried, 30 anni, è spesso paragonato a Bernie Madoff, il truffatore che ha ideato il famigerato schema Ponzi.

Nella sua denuncia, la SEC ha affermato che con il crollo di FTX, gli investitori sono rimasti consapevoli di ciò che stava accadendo. I pubblici ministeri federali hanno affermato che i creditori Bankman-Fried non sono stati tenuti all’oscuro. E il Centinaia di migliaia di clienti FTX Anche loro sono nascosti in giro per il mondo, solo per scoprire che i loro soldi sono spariti.

“Bankman-Fried ha orchestrato una massiccia truffa che va avanti da anni, deviando miliardi di dollari di fondi dei clienti della piattaforma di trading a proprio vantaggio personale e per aiutare a far crescere il suo impero crittografico”, la Securities and Exchange Commission (SEC) Egli ha detto.

Secondo i documenti del tribunale, Bankman-Fried è stato incriminato da un gran giurì il 9 dicembre. L’arresto è avvenuto tre giorni dopo, quando le autorità delle Bahamas hanno arrestato il signor Bankman-Fried ad Albany, il lussuoso complesso di appartamenti in cui risiedeva. Vissuto da quando FTX si è trasferito sull’isola da Hong Kong l’anno scorso.

Martedì, in una conferenza stampa, Damian Williams, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha affermato che l’indagine su FTX è “molto in corso” e “si muove molto rapidamente”.

Ha descritto il crollo dell’azienda come “una delle più grandi frodi finanziarie nella storia americana”.

I pubblici ministeri federali dovranno estradare il signor Bankman-Fred in modo che possa essere processato in un tribunale federale degli Stati Uniti. Ma mentre le Bahamas hanno un trattato di estradizione con gli Stati Uniti, tale processo potrebbe trascinarsi per settimane o mesi se il signor Bankman-Fried si oppone.

L’avvocato del signor Bankman-Fried, Mark Cohen, ha detto che il suo cliente sta “esaminando le accuse con il suo team legale e considerando tutte le sue opzioni legali”.

poco più di un mese fa, Il signor Bankman Fried è stato ampiamente visto Come una delle poche figure fidate in un settore libero e poco regolamentato. Contribuisci con 5,6 milioni di dollari allo sforzo elettorale 2020 del presidente Biden che FTX ha speso generosamente in pubblicità televisive con una serie di sostenitori famosi come la star del basket Stephen Curry e il quarterback della NFL Tom Brady. È stato in prima linea negli sforzi a livello di settore per portare le criptovalute nel mainstream del commercio americano.

Ma eliminando tutti i riferimenti alle criptovalute nella denuncia civile della SEC, emerge un quadro di varie bugie agli investitori, bugie risalenti al 2019.

I regolatori affermano che il signor Bankman-Fred ha mentito a dozzine di grandi società di capitali di rischio e ricchi family office, accumulando quasi 2 miliardi di dollari per finanziare la sua azienda.

La SEC sostiene che il signor Fred Bankman abbia ingannato questi investitori nei rapporti sulla condizione finanziaria di FTX e delle sue società. Società sorella Alameda Research, una piattaforma di trading di criptovalute che ha aiutato ad avviare. Ha anche ingannato gli investitori sugli stretti legami tra le due società, ha affermato la SEC, e ha nascosto il modo in cui ha permesso alla sua società commerciale di prendere regolarmente in prestito denaro dai clienti FTX, il prestito che si è verificato nonostante le affermazioni secondo cui il denaro di tutti i clienti era al sicuro.

Lo shuffle di fondi ha permesso ad Alameda di fare affari più grandi, investire in altre società di criptovalute, acquistare proprietà immobiliari alle Bahamas e concedere prestiti personali ai dirigenti di FTX. La SEC ha affermato che la truffa è stata abilitata in due modi principali: ai clienti FTX è stato chiesto di depositare valute fiat, come dollari USA, in conti bancari controllati da Alameda, e la società commerciale potrebbe ritirarsi da una linea di credito “virtualmente illimitata” finanziata da beni dei clienti FTX.

Poi, in primavera, quando il mercato delle criptovalute ha iniziato a crollare, altre società di criptovalute che prestavano ad Alameda hanno iniziato a chiedere i loro prestiti, chiedendo il rimborso, secondo le autorità. Ciò ha costretto il signor Bankman Fried e altri di FTX a raddoppiare e prendere più soldi dai clienti FTX per completare Alameda.

La strategia di prelevare denaro da FTX per mantenere a galla Alameda è fallita quando i clienti dell’exchange di criptovalute hanno iniziato a richiedere i propri fondi questo autunno. Il buco finanziario era di 8 miliardi di dollari, così grande che l’intera impresa è crollata.

Nell’accusa e nei documenti del tribunale di accompagnamento, i pubblici ministeri federali ribadiscono molte delle accuse contenute nella denuncia della SEC. Hanno anche affermato che il signor Bankman-Fred aveva violato le leggi sul finanziamento della campagna elettorale facendolo contributi politici a entrambe le parti “a nome dei cospiratori, quando in realtà questi contributi sono stati finanziati da Alameda Research con fondi di clienti sottratti”.

Lo schema era “al servizio del desiderio dell’imputato di influenzare la direzione della politica e della legislazione nel settore delle criptovalute”, hanno scritto i querelanti nei documenti del tribunale.

La CFTC ha anche sporto denuncia civile, sostenendo che il signor Bankman-Fred, FTX e Alameda hanno frodato clienti e altri investitori di criptovaluta manipolazione i prezzi di alcune risorse digitali, apparire ad altri trader sulla piattaforma FTX e mentire sull’ubicazione e l’utilizzo dei fondi dei clienti.

La CFTC ha descritto uno schema per aumentare artificialmente il valore di un token digitale chiamato FTT, che è stato creato da FTX ed emesso ad alcuni investitori mentre Alameda lo ha utilizzato come garanzia per prestiti da altre società di criptovaluta. Secondo la denuncia, FTX ha utilizzato un terzo delle sue entrate per acquistare FTT e rimuoverlo dal mercato, gonfiandone artificialmente il valore.

Per settimane, il signor Bankman-Fried ha affermato in numerose interviste ai media che non aveva mai avuto intenzione di frodare nessuno e che non aveva idea di cosa stesse succedendo ad Alameda. Ma Rebecca Ruebe, ex procuratore e professore alla New York Law School, ha affermato che è improbabile che tali argomenti abbiano successo in aula.

“Una delle classiche difese in un caso da colletti bianchi è una dichiarazione di ignoranza”, ha detto. “Ma non sembra giusto quando sei a capo dell’azienda e hai molto controllo sull’organizzazione.”

Prima del suo arresto, il signor Bankman-Fried doveva testimoniare in un’udienza martedì davanti al Comitato per i servizi finanziari della Camera, che sta indagando sul crollo di FTX. La sessione è proseguita senza di lui, con la testimonianza di John Jay Ray III, un veterano della ristrutturazione aziendale che ha assunto la carica di CEO di FTX.

Nella sua dichiarazione di apertura, Signor Ray Ha incolpato il crollo di FTX sulla “concentrazione assoluta del controllo nelle mani di un piccolo gruppo di individui inesperti e inesperti”.

All’inizio degli anni 2000, il signor Ray ha supervisionato lo scioglimento della società di commercio di energia Enron che è crollata in uno scandalo contabile. All’udienza, ha definito gli autori della Enron “molto sofisticati”, mentre i dirigenti della FTX sembravano essersi impegnati in “appropriazione indebita davvero antiquata”, ha detto.

“Anche con la maggior parte delle aziende che falliscono, abbiamo una tabella di marcia equa per quello che è successo”, ha detto il signor Ray nella sua testimonianza. Abbiamo a che fare con un letterale fallimento senza carta. È difficile tenerne traccia”.

La SEC, nella sua denuncia, ha amplificato tali preoccupazioni e avvertimenti. Fin dall’inizio, affermava la denuncia, “FTX aveva controlli scarsi e procedure di gestione del rischio fondamentalmente carenti”. La SEC ha affermato che la società ha trattato le attività e le passività come “intercambiabili” nei suoi libri contabili e contabili.

Ma al momento nessun altro oltre a Bankman Fried è stato accusato.

Tuttavia, in diverse occasioni l’accusa si riferisce ad altre persone che hanno aiutato il signor Bankman-Fried a portare a termine il presunto piano fraudolento, senza nominarne nessuno.

Esperti legali, tra cui alcuni avvocati che hanno familiarità con le indagini, hanno affermato che è possibile che alcuni degli ex soci del signor Bankman-Fried stessero collaborando con le autorità, soprattutto vista la rapidità con cui sono state presentate le accuse.

“Qualcuno doveva descrivere loro in dettaglio cosa è successo e cosa è stato fatto”, ha detto Eric Gordon, professore di diritto e economia all’Università del Michigan. “Qualcuno ha dato loro una scorciatoia.”

Royston Jones Jr., David McCabe, Ephrat Livni e William K. hanno contribuito a questo rapporto.