Ultime notizie sulla guerra russo-ucraina: aggiornamenti in tempo reale

Mercoledì, il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato di aver incriminato circa 12 persone in due casi separati per violazione delle sanzioni statunitensi contro la Russia, con accuse che includono il riciclaggio di decine di milioni di dollari per oligarchi russi e la spedizione di equipaggiamento militare statunitense in Russia.

I casi seguono un round di Nuove sanzioni Dall’Occidente il mese scorso, gli Stati Uniti hanno cercato di aumentare la pressione sulla Russia dopo l’annessione illegale dell’Ucraina.

“Queste accuse rivelano due piani globali separati per violare le leggi e le sanzioni sulle esportazioni statunitensi”, ha affermato mercoledì il procuratore generale Merrick B. Garland in una dichiarazione.

In uno dei casi incriminati a New York, cinque cittadini russi e due commercianti di petrolio venezuelani sono stati accusati di reati tra cui frode, riciclaggio di denaro e contrabbando, in quello che mercoledì i pubblici ministeri federali di Brooklyn hanno affermato che si trattava di un crimine. schema complesso Per ottenere la tecnologia militare statunitense per le compagnie russe, comprese alcune sotto sanzioni.

I pubblici ministeri hanno affermato che alcuni dei componenti elettronici sequestrati nello schema sono stati trovati in armi usate dalle forze russe nella guerra in Ucraina.

Due dei russi sono Yuri Orekhov, che è un comproprietario e amministratore delegato di un’azienda privata di apparecchiature industriali con sede ad Amburgo, in Germania, E Artem Os, comproprietario dell’azienda e figlio del governatore della regione siberiana del Krasnoyarsk Krai. I pubblici ministeri hanno affermato che il signor Orehov è stato arrestato in Germania e il signor Os è stato arrestato in Italia lunedì su richiesta degli Stati Uniti e sarà soggetto a procedimento di estradizione.

Il piano prevedeva anche il contrabbando di centinaia di milioni di barili di petrolio venezuelano di proprietà statale ad acquirenti russi e cinesi, inclusa una società russa di alluminio controllata da oligarchi sanzionati.

Secondo l’accusa di 12 capi di imputazione, il signor Orekhov ha ammesso di aver agito per conto degli oligarchi russi sanzionati. In uno dei casi citati nell’atto d’accusa, ha scritto a uno degli altri imputati di oligarchi sanzionabili spiegando che la sua azienda fungeva da “fronte”.

I pubblici ministeri hanno affermato che il signor Orekhov e un altro imputato hanno acquistato oggetti incorporati in semiconduttori avanzati e microprocessori utilizzati in aerei da combattimento, sistemi missilistici, munizioni intelligenti, radar, satelliti e altre applicazioni aerospaziali militari, che sono stati spediti agli utenti finali russi.

“Gli imputati erano oligarchi criminali che hanno orchestrato un complesso schema per ottenere illegalmente la tecnologia militare statunitense e il petrolio imposto dal Venezuela attraverso una miriade di transazioni che coinvolgono società di comodo e valuta digitale”, ha affermato Bron Pace, un avvocato statunitense a Brooklyn. “.

L’accusa affermava che i pagamenti per le attività della società del signor Orehov erano per lo più in dollari USA e venivano trasferiti attraverso banche statunitensi sotto società di comodo e documenti fraudolenti.

Mercoledì, il Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato di aver imposto sanzioni al signor Orehov e a due delle sue società in coordinamento con i pubblici ministeri federali.

Nel secondo caso, che è stato incriminato nel Connecticut, tre lettoni e un ucraino sono stati accusati di cospirazione per contrabbandare una macchina di alta precisione nota come un mulino a giga che potrebbe essere utilizzata per fabbricare armi nucleari, dal Connecticut alla Russia. “Il pericolo derivante da tale comportamento è grave”, ha affermato Vanessa Roberts Avery, un avvocato statunitense nel Connecticut.

L’attrezzatura è stata intercettata in Lettonia e tutti e quattro gli imputati sono in custodia. (Il jig mill non richiede una licenza se viene esportato nei paesi dell’UE, ma è necessaria una licenza per esportarne uno in Russia a causa del suo utilizzo nella produzione di armi nucleari.)

Due di Eric Mamonov e Vadim Ananiks, che gestivano l’azienda lettone di lavorazione dei metalli CNC Weld, sono in arresto, insieme a Janis Ozbalis III. L’ucraino detenuto, Stanislav Romanyuk, gestiva una società di logistica in Estonia, da parte di Trade OU.

Secondo i documenti del tribunale, l’organizzazione ha cospirato per contrabbandare attrezzature in Russia dal 2018.

Il sig. Ananiks, il sig. Mamonov e Uzbalis sono stati arrestati martedì a Riga, in Lettonia, e il sig. Romaniuk è stato arrestato a Tallinn, in Estonia, il 13 giugno su richiesta degli Stati Uniti. Il ministero della Giustizia sta cercando di estradarli.